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二維碼帶出一起10億元大案 主犯(fan)竟(jing)是經濟法學研究生
2020-02-20 12:10:29來(lai)源(yuan)︰中國新(xin)聞(wen)網編輯(ji)︰

22日,記者從浙江省龍泉市公安局zhi)huo)悉,龍泉警方一舉(ju)摧毀了一個(ge)開設賭(du)mou)⊥嘔錚 san)個(ge)專門為網絡(luo)違法犯(fan)罪提(ti)供非法支付結算業務的(de)關聯(lian)犯(fan)罪團伙,共抓獲(huo)犯(fan)罪嫌疑(yi)人28名(ming),凍結資(zi)金6000余萬元,扣押涉案資(zi)金398萬元,涉案金額超(chao)10億元。

一個(ge)二維碼牽出一起10億元大案件(jian)

2019年5月,恨鐵不成鋼的(de)姚某(mou)到龍泉市公安局西街派出所報案稱,很(hen)多人shuo)de)朋(peng)友圈正在推廣一款名(ming)為“大滿貫”的(de)軟件(jian),他兒子(zi)最(zui)近在“大滿貫”軟件(jian)上玩一款“炸金花”游戲走火入魔(mo),輸(shu)了近10萬元。

高材生從事(shi)新(xin)型經濟犯(fan)罪。警方提(ti)供

高材生從事(shi)新(xin)型經濟犯(fan)罪。警方提(ti)供

接報民警姚遠意識(shi)到,這款軟件(jian)可能(neng)是賭(du)博游戲平台。經查,“大滿貫”軟件(jian)內(na)含(han)斗地主、搶莊牛牛、炸金花等游戲fa) du)博人員在軟件(jian)上充值金幣進行賭(du)博,獲(huo)利後(hou)能(neng)夠huang)嵯鄭 銑渲瞪戲幀 路佷蟻幀 孕﹝┐蟺de)賭(du)博特征,涉嫌網絡(luo)賭(du)博。翁某(mou)某(mou)等人si)褪搶yong)個(ge)人shuo)de)微信傳播“大滿貫”手zhi)砑jian)的(de)二維碼,在龍泉市發展參賭(du)nan)孿呱習偃耍 du)博人員只(zhi)要掃描二維碼下載app並(bing)參與賭(du)博,推廣者就能(neng)獲(huo)得(de)佣金。

同時,細(xi)心的(de)民警通過縝密的(de)偵查,還(huai)發現參賭(du)人員在“大滿貫”平台充值的(de)資(zi)金最(zui)終進入“天津盈(ying)付通物流(liu)有限公司(si)”“杭州英遠森實(shi)業有限公司(si)”等多個(ge)公司(si)的(de)對公賬戶(hu),犯(fan)罪分子(zi)通過“洗(xi)錢”進行資(zi)金流(liu)轉或直接給參賭(du)人員提(ti)現。

“這里(li)一定涉及到一個(ge)巨大的(de)利益集團。”為此(ci),龍泉警方高度(du)重視,抽調經偵、網警、派出所等警力成立了“709”專案組(zu)展開經營。

犯(fan)罪分子(zi)通過架(jia)設通道層層“洗(xi)錢”規避監(jian)管(guan)

為查清案件(jian),專案組(zu)民警夏濤(tao)和(he)同事(shi)們多次(ci)赴重慶、湖南(nan)、杭州等地調查取(qu)證(zheng),摸清了由(you)翁某(mou)某(mou)等人組(zu)成的(de)開設賭(du)mou)⊥嘔鎩 蹌mou)某(mou)為首的(de)非法支付結算團伙以及易某(mou)犯(fan)罪團伙和(he)張某(mou)犯(fan)罪團伙組(zu)成的(de)完整(zheng)“洗(xi)錢”通道。

剛從重慶出差回來(lai)的(de)夏濤(tao)介紹說(shuo),為了獲(huo)取(qu)巨額非法利潤,易某(mou)等人從全國各地辦理8萬余張物聯(lian)網卡,然後(hou)用(yong)物聯(lian)網手zhi)畔蚰mou)通訊公司(si)申請手zhi)渲悼  埽 du)mu)馱ldquo;大滿貫”上充值並(bing)完成支付後(hou),會通過劉某(mou)某(mou)團伙建立的(de)“華榮聚富(fu)”支付結算系統進行流(liu)轉,由(you)易某(mou)團伙收(shou)集卡密,完成第一道“洗(xi)錢”。

接著,易某(mou)團伙再(zai)將手zhi)渲悼  芘pi)量銷(xiao)售(shou)給張某(mou)團伙,張某(mou)犯(fan)罪團伙則將手zhi)  茉(mo)諢?lian)網平台上進行銷(xiao)售(shou),完成第二道“洗(xi)錢”。最(zui)後(hou),“洗(xi)白(bai)”的(de)資(zi)金由(you)劉某(mou)某(mou)團伙進行代(dai)付,給賭(du)博人員提(ti)現。

“犯(fan)罪分子(zi)利用(yong)第四方監(jian)管(guan)漏洞,利用(yong)非法注冊企業信息以虛構交易方式進行收(shou)款、代(dai)付,層層收(shou)取(qu)利益。這種非法資(zi)金支付結算業務是一種新(xin)型犯(fan)罪,隱蔽性(xing)強,對偵查帶來(lai)很(hen)大的(de)難度(du),目(mu)前該(gai)類(lei)案件(jian)的(de)打擊在全國還(huai)很(hen)少。”龍泉市公安局709專案組(zu)組(zu)長楊孔發說(shuo)。

主犯(fan)竟(jing)是經濟法學研究生

8月21日,在浙江省公安廳(ting),人民銀(yin)行杭州、麗(li)水支行,麗(li)水市公安局的(de)大力支持(chi)下,龍泉市公安局共派出警力120余名(ming),分別(bie)在浙江、遼寧(ning)、湖南(nan)、山(shan)西、天津市等5省份7地集中收(shou)網,抓獲(huo)了以劉某(mou)某(mou)、易某(mou)、張某(mou)、翁某(mou)某(mou)等人song) 椎de)4個(ge)犯(fan)罪團伙。截至目(mu)前,該(gai)案共抓獲(huo)犯(fan)罪嫌疑(yi)人28名(ming),凍結資(zi)金6000余萬元。

從警方獲(huo)悉,該(gai)案的(de)主犯(fan)劉某(mou)某(mou)竟(jing)然是一所名(ming)校的(de)經濟法學研究生,但是,他卻利用(yong)高智商干了犯(fan)罪的(de)勾當(dang)。抓捕劉某(mou)某(mou)時,他和(he)妻子(zi)、孩子(zi)正準備登機去日本旅游,孩子(zi)惶(huang)恐的(de)眼神讓初(chu)為人父的(de)專案gai)窬 犢∮輪兩衲淹 喚 蹌mou)某(mou)惋惜。劉某(mou)某(mou)在整(zheng)個(ge)犯(fan)罪利益團體中承擔(dan)著非法資(zi)金支付和(he)結算的(de)工作,是非法經營案件(jian)中最(zui)重要的(de)一環fa) 鸕轎 du)博平台提(ti)供掩護的(de)作用(yong)。

據劉某(mou)某(mou)交代(dai),他是從2018年8月開始接觸第四方支付工作,並(bing)于2019年5月建立“華榮聚富(fu)”平台。該(gai)平台具有代(dai)付結算功能(neng),上游負(fu)責對接you)袒hu)資(zi)金流(liu)入,下游對接you)袒hu)資(zi)金流(liu)出。他注冊了多家空(kong)殼公司(si),利用(yong)空(kong)殼公司(si)在某(mou)chi)?豆 si)內(na)注冊賬戶(hu),一方面(mian)將商戶(hu)的(de)資(zi)金進行流(liu)轉結算,另一方面(mian)將洗(xi)白(bai)的(de)資(zi)金通過中轉以yuan)兜de)形式支付給賭(du)mu)停 bing)將獲(huo)利部分支付給賭(du)博平台。

警方提(ti)醒(xing)︰為賭(du)博平台或詐騙犯(fan)罪等提(ti)供非法支付結算屬于犯(fan)罪。根據刑法第二百二十五條規定,非法從事(shi)資(zi)金支付結算業務,擾亂市場秩(zhi)序,情節嚴重的(de),處五年以下有期(qi)徒刑或者拘役(yi),並(bing)處或者單處違法所得(de)一倍以上五倍以下罰(fa)金;情節特別(bie)嚴重的(de),處五年以上有期(qi)徒刑,並(bing)處違法所得(de)一倍以上五倍以下罰(fa)金或者沒(mei)收(shou)財產。(完)

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